Neueste Beiträge zum Thema Geldwäschegesetz auf Marktspiegel. Dieser Feed wird regelmäßig aktualisiert und enthält alle Beiträge, die kürzlich erstellt oder aktualisiert wurden. https://www.marktspiegel.de/tag/geldw%C3%A4schegesetz https://www.marktspiegel.de/bayern/c-panorama/eu-beschliesst-bargeldobergrenze_a111605 Uwe Müller Fri, 31 May 2024 08:57:37 +0200 https://www.marktspiegel.de/tag/geldw%C3%A4schegesetz/rss111605
BRÜSSEL (dpa/mue) - In der EU gilt künftig eine Bargeldobergrenze: Die Mitgliedsstaaten beschlossen in Brüssel eine Grenze von 10.000 Euro für Bargeldzahlungen sowie weitere Regeln gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Die Bargeldobergrenze wird demnach in drei Jahren gelten - allerdings nicht für Transaktionen unter zwei Privatpersonen, von denen keine beruflich mit dem jeweiligen Verkaufsobjekt handelt. Die nationalen Regierungen können den Angaben... ]]> Panorama https://www.marktspiegel.de/nuernberg/c-panorama/eu-parlament-fordert-verbot-von-goldenen-paessen_a81439 Uwe Müller Thu, 10 Mar 2022 12:16:31 +0100 https://www.marktspiegel.de/tag/geldw%C3%A4schegesetz/rss81439
STRASSBURG (dpa/mue) - Sich als Ausländer mit Investitionen eine EU-Staatsbürgerschaft kaufen: Nach dem Willen des EU-Parlaments soll diese umstrittene Praxis künftig verboten sein. 
In einem Initiativbericht, den die Abgeordneten mit großer Mehrheit annahmen, fordern sie ein Ende der «goldenen Pässe». Deren Vergabe gehe mit schwerwiegenden Sicherheitsrisiken für die Unionsbürger einher, heißt es in dem Text – etwa bei Geldwäsche und Korruption. 
Drei EU-Mitgliedstaaten stellen laut... ]]> Panorama https://www.marktspiegel.de/nuernberg/c-panorama/kriminelle-nutzen-vermehrt-kryptowaehrungen_a73291 Uwe Müller Wed, 18 Aug 2021 10:37:29 +0200 https://www.marktspiegel.de/tag/geldw%C3%A4schegesetz/rss73291
ROM (dpa/mue) - Digitalwährungen werden zunehmend auch für das organisierte Verbrechen zu einem Thema. So nutzt zum Beispiel die Mafia in Italien immer wieder Kryptowährungen für ihre illegalen Geschäfte. 
«Alle kriminellen Organisationen, auch solche vom Typ Mafia, haben ein Interesse daran, diese Instrumente für ihre Geschäfte zu nutzen», sagt ein Leiter der italienischen Anti-Mafia-Polizei Dia im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Die Dia ermittelt in Italien gegen das organisierte... ]]> Panorama https://www.marktspiegel.de/nuernberg/c-panorama/organisiertes-verbrechen-breitet-sich-in-der-eu-immer-weiter-aus_a69461 Uwe Müller Mon, 12 Apr 2021 13:52:51 +0200 https://www.marktspiegel.de/tag/geldw%C3%A4schegesetz/rss69461
LISSABON (dpa/mue) - Das organisierte Verbrechen breitet sich nach einem Bericht von Europol immer weiter in allen Bereichen der Europäischen Union aus – noch nie sei die Bedrohung derart groß gewesen. 
Die Gefahr sei groß, dass Kriminelle auch die Corona-Pandemie und die langfristigen wirtschaftlichen und sozialen Folgen ausnutzen würden, warnt die europäische Polizeibehörde in einer in Lissabon vorgelegten Analyse. Dies könnten «ideale Bedingungen» für Verbrecher sein, um Bürger, Unternehmen... ]]> Panorama https://www.marktspiegel.de/nuernberg/c-ratgeber/verwirrung-um-transparenzregister-nuernberg_a54381 Nicole Fuchsbauer Tue, 21 Jan 2020 17:05:24 +0100 https://www.marktspiegel.de/tag/geldw%C3%A4schegesetz/rss54381
NÜRNBERG (pm/nf) – Bei zahlreichen mittelfränkischen Unternehmen sind Mails eines Transparenzregister e. V. aus Plauen eingegangen mit dem Betreff „Zahlungsaufforderung – Verstoß gegen das Geldwäschegesetz“. Die IHK Nürnberg für Mittelfranken weist darauf hin, dass dieser e. V. nichts mit dem offiziellen Transparenzregister zu tun hat, das der Gesetzgeber im Zuge des Geldwäschegesetzes (GWG) eingerichtet hat. Die Unternehmen werden in den Mails aufgefordert, sich binnen zehn Tagen beim... ]]> Ratgeber marktspiegel.de marktspiegel.de